Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1, этаж 3, КАБ 338
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502256127
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540047110
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00032-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Проведение заседания Совета директоров и его повестка дня.
2.2. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 03.03.2023 г.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 06.03.2023 г.
2.4. Повестка дня:
1. О включении предложений акционеров (владельцев не менее 2% голосующих акций Общества) в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и кандидатур в список для избрания Совета директоров ПАО «ДВМП».
2. Об одобрении сделки ПАО «ДВМП».
3. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»).
4. Об утверждении Программы развития нового направления бизнеса ТГ FESCO.
5. Об одобрении действий и сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ»).
6. О проектах развития ТГ FESCO и одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ»).
7. О единоличных исполнительных органах Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Сервис», АО «Реал-Капитал», ООО «Дальрефтранс», ООО «ТГ-Терминал», АО «Стройоптторг», АО «Русская тройка») и о предварительном утверждении кандидатуры для избрания на должность единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ»).
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО "ДВМП" (Доверенность № ДВМП-42-22 от 04.04.2022г.)
А.Ю. Коржевская
3.2. Дата 03.03.2023г.